Investigações de crimes financeiros
Durante o curso sobre Investigações de Crimes Financeiros, realizado em Setembro, notámos a presença de um participante que interagiu e colaborou sobremaneira com os colegas. Tivemos a oportunidade de conversar com esse participante, e no decurso da entrevista ele falou da experiência adquirida no RTC. Eis o que ele tinha para contar!
Chamo-me Callis Badoo. Trabalho como Administrador Adjunto e Chefe do Departamento Jurídico e de Aplicação da Lei da Comissão de Bolsas e Títulos (SEC) em Acra. Trabalho na SEC desde Dezembro de 2010. O meu trabalho envolve lidar com todas as questões legais a favor e contra a Comissão, incluindo investigações e aplicação da lei.
Agora conto com um grupo de pessoas com quem posso entrar em contacto, caso necessite de algum tipo de assistência. Presentemente, o Gana não possui qualquer regime legal para lidar com esquemas fraudulentos do género Ponzi e Pirâmide. Portanto, tenciono estabelecer ligação com a equipa do FBI, que por sua vez irá pôr-nos em contacto com os homólogos americanos da SEC. O intercâmbio permitirá que nós possamos ter conhecimentos sobre a legislação americana, para assim elaborarmos uma política que se adapte ao sistema ganense.
Para mim, é crucial o estabelecimento de contactos. Portanto, esse o primeiro benefício. A par disso, identifiquei novas tendências criminosas que desconhecia antes do curso, especialmente os crimes cibernéticos. Graças à formação obtida, passámos a ter conhecimento de recursos úteis, tais como portais na Internet que podem ser usados para verificar a identidade de pessoas quando se trata de questões de aplicação da lei no nosso mercado. Além disso, a maioria dos participantes foi excepcionalmente aberta, no tocante à troca de informações. Fomos também muito abertos no que se refere à identificação de lacunas nos nossos sistemas, o que nos permite um contacto de forma mais coordenada.
No meu escritório, temos secções dedicadas a conhecimentos. Normalmente, após termos frequentado cursos de formação elaboramos relatórios que partilhamos com os nossos colegas. Vou compartilhar estes conhecimentos junto da minha unidade.
Acho que foi uma experiência maravilhosa. É a minha primeira vez, mas o ambiente era de grande descontracção, o que nos permitiu falar livremente. Participei em vários programas de formação nos Estados Unidos. Este ambiente estimulou a colaboração e a aprendizagem.
Caso deseje participar na próxima edição do nosso boletim mensal, queira escrever para: info@westafricartc.org e seremos nós a iniciar a conversa.